Analizan avances en ejecución de Plan Nacional de Lucha Contra Lavado de Activos.

Lima, ago. 29 (ANDINA). La Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (Contralaft) sostuvo hoy una reunión de trabajo con el fin de analizar los avances logrados en la ejecución del Plan Nacional de Lucha contra estos ilícitos y las nuevas acciones a desarrollar.

De igual forma en la reunión se informó el estado de los proyectos de ley presentados al Congreso de la República orientados a la prevención, detección y represión penal de estos delitos, reportó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La cita contó con la participación de los congresistas Luis Iberico y Fernando Andrade, así como los representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, SBS, Policía Nacional del Perú, Devida, Sunat, Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), INEI, entidades que forman parte de la comisión.

En cuanto al Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LAFT), se informó de las actividades realizadas en forma individual por cada institución, así como las acciones conjuntas puestas en marcha de acuerdo a los objetivos del plan. 

De igual forma, se dio cuenta de los avances derivados de los decretos Legislativos 1106 y 1104 orientados a fortalecer el marco legal para la lucha contra el LAFT y fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en sus funciones y facultades.

Del mismo modo, se evaluaron los acciones pendientes a desarrollar como es el acceso de la UIF al secreto bancario y reserva tributaria, el Plan de Reforzamiento de Control de las Fronteras, el fortalecimiento de la supervisión de la SMV, la creación y/o reforzamiento de un cuerpo de peritos especializados en el Ministerio Público, Poder Judicial y Procuradurías, entre otros.

Con relación a los proyectos de Ley presentados al Congreso de la República, durante la reunión se dio cuenta de la iniciativa que incorpora como delito la recolección de fondos y el financiamiento del terrorismo en la Ley Penal Antiterrorista. 

La propuesta plantea incorporar nuevos tipos penales autónomos para quienes recolecten y para quienes provean o entreguen fondos al terrorismo, sin perjuicio que se usen o no por terroristas o para actos terroristas. 

La iniciativa se encuentra con dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, y a través de un oficio, se han formulado sugerencias al texto solicitando al Presidente del Congreso de la República se incluya en la agenda del Pleno de la presente legislatura.