Comisión contra lavado de activos solicitará al Congreso aprobar proyectos normativos

La Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo acordó, en su segunda sesión, solicitar al Congreso impulsar la aprobación de proyectos normativos para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los que emanan del Plan Nacional.

Comision Multisectorial Contra Laft.

Entre los mismos se encuentra el que hace referencia al registro de las casas de cambio ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
También la modificación de la Ley del Notariado, la cual permitirá incluir como obligación dejar constancia de haber efectuado los controles contra el lavado de activos; así como el acceso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS a la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria.

Esta comisión, creada por el Poder Ejecutivo, también advirtió de la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional entre las entidades encargadas de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Por ello invitará al Poder Judicial para que se integre como miembro de este grupo de trabajo a fin de poder realizar una labor coordinada en el marco de la implementación del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos en el país.
Por su parte, la presidente de la comisión, Rosa Florián, destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con el Poder Legislativo a fin de fortalecer las acciones que tiene trazadas el plan nacional de lucha antilavado de activos.
La segunda sesión estuvo dirigida por Florián, secretaria de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), contando con la participación del superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa, entre otros.
Finalmente, la comisión aprobó usar el acrónimo Contra LAFT, así como de su respectivo logo, para referirse a sí misma y a su vez facilitar la difusión de su labor. fuente:ANDINA